Если после прочтения статьи переживаете из‑за рисков по 115‑ФЗ и возможных блокировок счетов, советую не затягивать с аудитом. Я недавно проходил экспресс-проверку лимитов выручки и рисков перехода на НДС у Елены из БК «Селена» — разложили по полочкам, где слабые места и что срочно подтянуть. Можно оставить заявку прямо на их сайте и получить бесплатный экспресс-аудит, а дальше уже решить, нужно ли сопровождение ПОД/ФТ и ФРОМУ на постоянной основе.
Комментарии